Binance İçin ‘Gündeme Bomba Üzere Düşen’ 7 İddia!

ABD Emtia Vadeli Süreçler Komisyonu’nun (CFTC) kripto borsası Binance’e açtığı sürpriz dava dün akşam saatlerinde piyasalarda şok dalgaları yarattı. Düzenleyici, piyasa manipülasyonu argümanlarına ve ahenk eforlarının eksikliğine ek olarak, borsayı soruşturma celpleriyle işbirliği yapmamak ve idare ofislerinin yerini gizlemekle de suçladı. Binance argümanların birçoklarını reddetti. Lakin kimi uzmanlara nazaran 74 sayfalık şikayette şeytan detayda kapalı. İşte, bilhassa analist ve uzmanların açıklamalarına nazaran, kaçırmış olabileceğiniz birkaç enteresan detay…

Emtia olarak etiketlenmiş birtakım tokenlar var

Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC) lideri Gary Gensler’in kripto varlıklarla ilgili savlarının tersine, en son CFTC davası Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Tether (USDT) ve Binance USD’yi (BUSD) emtia etiketledi. Bu yılın başlarında SEC, BUSD’nin ihraççısı Paxos aleyhindeki Wells bildiriminde “kayıtsız bir menkul kıymet” olduğunu savundu. Gensler, birçok durumda, Bitcoin hariç, neredeyse tüm kripto varlıklarının menkul değer olduğunu savundu.

BTC: commodity
ETH: commodity
LTC: commodity
USDT: commodity
BUSD: commodity

– the CFTC pic.twitter.com/Y3qi6vDmTA

— scottlewis.canto (@scott_lew_is) March 27, 2023

Kripto İnovasyon Kurulu CEO’su Sheila Warren, açıklamanın “SEC açısından güçlü bir açıklama” olduğunu ve dal ve hangi düzenleyicinin son yetkiye sahip olacağı muhakkak olmadığı için değerli tesirleri olabileceğini söyledi. Bu ortada, Coinbase Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, iki ABD düzenleyicisi ortasındaki uyuşmazlığı eleştirdi ve şunları söyledi:

Bir menkul değer, o denli olmadığı sürece, görünüşe nazaran bir emtia da olabilir. Karşılık hangi düzenleyiciye ve ne vakit sorduğunuza bağlıdır. Başınız karıştıysa, yalnız değilsiniz. Bu nitekim Amerikan maddelerinin sunabileceği en âlâ şey mi?

Binance CEO’su CZ’nin telefonuna erişildi

Binance CEO’su Changpeng Zhao sanık olarak isimlendirildi ve şikayet dokümanı boyunca tekraren suçlamalara maruz kaldı. Değişik bir formda CFTC, “Zhao’nun telefonundan” Signal bildirilerini ve küme sohbetlerini ele geçirerek delil toplayabildiğini belirtti. Birçoğu artık bunun nasıl mümkün olduğunu merak ediyor. CFTC, “Zhao, Signal üzerinden çok sayıda Binance yetkilisi, çalışanı ve temsilcisi tarafından aktifleştirilen otomatik silme fonksiyonuyla çok çeşitli hedefler için bağlantı kurdu” dedi.

CFTC vs. Binance complaint linked below. Don't have the energy to thread it right now but so far very similar to Bitmex complaint, just on a ton of anabolics and with more crime.https://t.co/IzwvPcMyAZ

— Meat (🥩,🥩) (@MeatEsq) March 27, 2023

Binance için terörist faaliyet suçlamaları

Emtia düzenleyicisinden gelen bir öteki şaşırtan sav, firmanın çalışanlarını, platformunun “yasadışı faaliyetlere” yardımcı olduğunu bilmekle suçluyor. “Dahili olarak, Binance yetkilileri, çalışanları ve aracıları, Binance platformunun potansiyel olarak yasa dışı faaliyetlere imkan sağladığını kabul etti,” tabirleri kullanılıyor.  Bilhassa, eski ahenk şefi Samuel Lim’in “HAMAS süreçleriyle ilgili” bilgi aldığı Şubat 2019 olayına atıfta bulundu. Belgeye nazaran Lim, bir meslektaşına teröristlerin çoklukla “küçük meblağlar” gönderdiğini, zira “büyük meblağların kara para aklama sürecini oluşturduğunu” açıkladı.

İddiaya nazaran CZ, her şeyi denetim ediyor

Şikayete nazaran CFTC, Zhao’nun Binance platformunu “ortak bir işletme” olarak işleten düzinelerce varlığa sahip olduğunu ve onları denetim ettiğini argüman etti. CEO’nun küçük ofis masraflarını ferdî olarak onaylaması ve Amazon Web Hizmetleri üzere şirket hizmetleri için kendi ferdî kredi kartıyla ödeme yapması örneğini gösterdi.

Binance VIP programının avantajları dikkat çekti

Bu ortada, ayrıcalıklı oranlar ve avantajlar sunan bir Binance “VIP” programı da düzenleyici tarafından incelendi. CFTC, müşterileri platforma erişmek için sanal özel ağları (VPN’ler) kullanmaya teşvik etmenin yanı sıra, VIP müşterilere yönelik avantajların bir kısmının, hesaplarıyla ilgili rastgele bir kanun yaptırımı soruşturmasında kendilerine “hızlı bildirim” verilmesi olduğunu da argüman etti. Şikayette “Zhao, VIP müşteriler de dahil olmak üzere ABD müşterilerinin Binance’te süreç yapmasını istedi zira Binance’in bu müşterileri elde tutması kârlıydı.” sözleri kullanıldı

ABD’deki yasal gereklilikler dikkate alınmadı

CFTC ayrıyeten Binance’i ABD düzenleyici ihtiyaçlarının farkında olmakla birlikte bunları görmezden gelmek ve “federal maddeden kaçınmak için kasıtlı, stratejik kararlar” almakla suçladı. Dokümanlar, 2018’de Binance yöneticileri ortasında ABD borsası stratejisi ve global borsa için düzenleyiciler tarafından uygulanan yaptırımlara ahenk konusunda dahili bildirilere kadar uzanıyor.

Para cezaları ve ihtiyati önlemler açıklandı

Belgenin sonlarına yanlışsız, emtia düzenleyicisi, soruşturmaları çözmek için ceza ödemenin yanı sıra nakdî cezalar, rastgele bir ticari kârın, maaşların, kurulların, kredilerin yahut kelamda haksız hareketlerinden elde edilen fiyatların dağıtılmasını istediğini söyledi. Ayrıyeten, daha fazla ihlale karşı kalıcı bir ihtiyati önlem buyruğu verdi. Kripto İnovasyon Konseyi’nden Warren, CFTC “vaktini boşa harcamaz” dedi.

15/ The CFTC is also asking for clear action including disgorgement, civil monetary penalties and permanent trading and registration bans.

Following such a complaint, will Binance be permitted to operate again in the US or have US clients again?

— Henri Arslanian (@HenriArslanian) March 27, 2023

Binance, emtia düzenleyicisinden gelen bir dizi sav ve iddiayı çoktan reddetti ve daha derinlemesine bir cevabın geleceğini ima etti. 28 Mart’ta CZ, şirketin son iki yıldır CFTC ile işbirliği yaptığını belirtti. Bu nedenle şikayetin “beklenmedik olduğunu ve hayal kırıklığı yarattığını” söyledi.  Binance sözcüsü yaptığı bir açıklamada, borsanın dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar ABD vatandaşları için ülke limitleri uyguladığını ileri sürdü. Sözcü aşağıdaki tabirleri kullandı:

Küresel olarak düzenleyici beklentilerle dengeli olarak, risk ve uyumluluğa yönelik aşağıdakileri içeren lakin bunlarla hudutlu olmayan sağlam bir ‘üç savunma hattı’ yaklaşımı uyguladık:

• Dünya çapındaki tüm kullanıcılar için zarurî KYC sağlama
• ABD’de ikamet eden herkes için ülke bloklarını korumak
• Dünyanın neresinde yaşadıklarına bakılmaksızın ABD vatandaşı olarak tanımlanan herkesi engelleme
• Bir ABD cep telefonu sağlayıcısı kullanan tüm aygıtlar için engelleme
• Herhangi bir ABD IP adresinden oturum açmayı engelleme
• Kredi kartları için ABD bankalarından para yatırma ve çekme süreçlerini önleme