ABD Bu Dev Kripto Para Borsasına ve Kurucularına Dava Açtı!

ABD, kripto para borsası KuCoin ve kurucuları aleyhine bir dava açtı. Bu davada, borsayı ve kurucularını milyarlarca dolarlık bir kabahat komplosu düzenlemekle suçladı. Ayrıyeten iddianame, tarafları lisanssız faaliyet göstermekle suçluyor. Ek olarak, KuCoin’in statüsünü güçlendirmek için kara para aklama tersi kanunları çiğnediğini sav ediyor.

Dev Kripto para borsasına milyar dolarlık suçlama!

Resmi açıklamaya nazaran, KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang sağlam bir kara para aklama zıddı program oluşturamadı. Kripto borsası ayrıyeten müşteri kimliklerini doğrulamayı ihmal etti. Buna ek olarak, kuşkulu faaliyetlerle ilgili rastgele bir rapor sunmadı. Protokoldeki bu eksikliğin KuCoin’i yasadışı finansal akışlar için bir kanal olarak konumlandırdığı tez ediliyor. Bunlar ortasında darknet piyasalarından gelen para ve kuşkulu süreçlerde 9 milyar doları aşan çeşitli dolandırıcılık planları yer alıyor. İddianamede ayrıyeten KuCoin’in global bir ticaret merkezine dönüşmek için ABD’deki değerli müşteri tabanından nasıl yararlandığı da detaylarıyla anlatılıyor. HSI Sorumlu Özel Casus Vekili Darren McCormack, bahse ait olarak şunları söylüyor:

Bugün, en büyük global kripto para borsalarından birini, soruşturmamızın gerçekte ne olduğunu ortaya çıkardığı için ifşa ettik: argüman edilen milyarlarca dolarlık bir kabahat komplosu. KuCoin, dünyamızın dijital bankacılık altyapısının güvenliğini ve istikrarını sağlamak için gerekli maddelere uymadığı argümanına karşın 30 milyondan fazla müşteriye hizmet verecek biçimde büyüdü.

İddiaların temelinde ne var?

Mali kabahatler ve yolsuzlukla çabayı amaçlayan ABD maddelerinin göz arkası edilmesi, KuCoin ve hala özgür olan yöneticilerine yönelik suçlamaların temelini oluşturuyor. KuCoin, 2017 Eylül’de piyasaya adımını attı. Borsa, en büyük kripto para borsası olma yolunda süratle yükseldi. Şu anda günlük milyarlarca süreç hacmine sahip. Başarısına karşın, iddianame KuCoin ve kurucularının ABD düzenlemelerinden şuurlu olarak kaçtığını tez ediyor. ABD Savcısı Damian Williams, şu argümanları lisana getiriyor:

İddia edildiği üzere, sanıklar temel kara para aklama tersi siyasetleri bile uygulamayarak KuCoin’in finansal piyasaların gölgesinde faaliyet göstermesine ve yasadışı kara para aklama için bir sığınak olarak kullanılmasına müsaade verdiler; KuCoin 5 milyar dolardan fazla para aldı ve 4 milyar dolardan fazla kuşkulu ve kabahat teşkil eden fon gönderdi.

ABD, kripto para piyasası üzerindeki baskıyı artırıyor!

KuCoin ve kurucularına yönelik suçlamalar, ABD makamlarının attığı kararlı bir adıma işaret etmesi bakımından değerli. ABD, kripto para piyasasındaki yasadışı faaliyetleri engellemek için gayret ediyor. Chun Gan ve Ke Tang, karar giymeleri halinde, çeşitli mahpus cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu cezalar, işledikleri argüman edilen kabahatlerin niteliğine nazaran belirlenecek.

Bu dava, öteki kripto borsalarına ABD maddelerine uyma zorunluluğunu keskin bir halde hatırlatıyor. Birebir vakitte ülkenin, düzenlenmemiş kuruluşlar tarafından berbata kullanılmaya karşı finansal piyasalarının bütünlüğünü sağlama konusundaki kararlılığını da vurguluyor.