SEC, 2 Kripto Para Platformunu Hedef Aldı: İşte Suçlamalar!

ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC), kripto para dünyasındaki dolandırıcılık olaylarına karşı kıymetli bir adım attı. Son olarak, NanoBit ve CoinW6 isimli iki düzmece kripto para platformuna yönelik suçlamalarla gündeme gelen SEC, yatırımcıları toplumsal medya üzerinden gerçekleştirilen “ilişki yatırımı dolandırıcılığı” yoluyla dolandırdıkları gerekçesiyle bu platformları gaye aldı. Bu dava, SEC’in bu cins bir dolandırıcılık teşebbüsüne karşı birinci kabahat duyurusu olma niteliği taşıyor ve kripto dünyasında yankı uyandırdı.

SEC, iki farklı kripto para şikâyeti gerçekleştirdi

SEC, New York Doğu Bölgesi ve Kaliforniya Merkez Bölgesi’ndeki mahkemelere yaptığı müracaatlarda, beş kuruluş ve üç kişiyi amaç alan iki farklı şikayet sundu. Bu şikayetlerde, dolandırıcıların WhatsApp, LinkedIn ve Instagram üzere toplumsal medya platformları aracılığıyla kurbanlarını ağlarına çektiği argüman ediliyor. Kurbanlar, dolandırıcıların sunduğu cazip yatırım fırsatlarıyla ikna edilerek, paralarını kaybetmeye yönlendirildi.

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık, bilhassa kripto para yatırımlarında giderek artan bir sorun haline geliyor. SEC’in Yaptırım Kısmı Yöneticisi Gurbir S. Grewal, bu tıp dolandırıcılıkların ferdî yatırımcılar için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Grewal, “Kripto varlık yatırımlarını içeren alaka yatırım dolandırıcılıkları, yatırımcılar için yıkıcı ziyan riski taşımaktadır. Dolandırıcılar bu formülleri gitgide daha tanınan hale getirdikçe, tehdit süratle artıyor” dedi.

“Romantizm” dolandırıcılığı meselesi

Kripto para dünyasında romantizm dolandırıcılığı ismi verilen bu tıp dolandırıcılıklar, son yıllarda değerli bir tehdit haline geldi. Bu dolandırıcılık metodunda, dolandırıcılar geçersiz kimliklerle yatırımcılarla duygusal bağlar kurarak, onları yatırım yapmaya teşvik ediyor. 2020 ile 2024 yılları ortasında bu dolandırıcılık çeşidi nedeniyle dünya genelinde mağdurların yaklaşık 75 milyar dolar kaybettiği iddia ediliyor. Bu çeşit hadiselerin süratle artması, düzenleyici kurumları harekete geçirdi.

Geçtiğimiz hafta, ABD Emtia Vadeli Süreçler Ticaret Kurulu (CFTC), bu tıp dolandırıcılıklara karşı tedbirler almak gayesiyle SEC ve öteki federal düzenleyicilerle işbirliği yaptığını duyurdu. Artan bu tehdide karşı federal ve eyalet seviyesinde uyumun güçlendirilmesi, kripto sanayisinin güvenliğinin sağlanması ismine kritik bir adım olarak görülüyor.

NanoBit ve CoinW6: Kripto dünyasında yeni bir tehdit

NanoBit isimli geçersiz platform, dolandırıcıların kurbanlarını toplumsal medya üzerinden amaç aldığı en dikkat alımlı hadiselerden biri. Dolandırıcılar, WhatsApp kümelerinde kendilerini finans dalı profesyonelleri üzere tanıtarak, Ekim 2023’ten Haziran 2024’e kadar yatırımcıları NanoBit üzerinden yatırım yapmaya ikna etti. NanoBit, uydurma bir halde SEC’e kayıtlı bir broker olan NanobitUS Securities’e bağlı olduğunu argüman etti ve büyük getiriler vaat eden uydurma birinci coin arzlarını tanıttı. Fakat gerçek çok farklıydı; yatırımcıların fonları, dolandırıcılar tarafından Hong Kong’daki banka hesaplarına havale edilerek 2 milyon dolardan fazla bir meblağ hortumlandı.

CoinW6 ise romantik ilgi dolandırıcılığına yeni bir boyut kazandırdı. Dolandırıcılar, kendilerini varlıklı genç profesyoneller üzere göstererek LinkedIn ve Instagram üzerinden kurbanlarla irtibat kurdu. Akabinde WhatsApp üzerinden romantik bağlantılar kurarak, yatırımcıları CoinW6 isimli kripto para platformuna yönlendirdiler. CoinW6, staking ve madencilik eserleri aracılığıyla %3’e varan günlük getiri vaat etti. Lakin tüm bunlar bir aldatmacadan ibaretti. Yatırımcıların hesaplarındaki karlar ve bakiyeler büsbütün hayaliydi. Mağdurlar paralarını çekmeye çalıştıklarında, ek fiyat talepleriyle karşı karşıya kaldılar ve varlıklarının yetkililer tarafından dondurulduğu palavrasıyla aldatıldılar.