Binance Davasında Kritik Son Ataklar: CZ Mahpusa Girecek mi?

Savcılar, Binance’in üst seviye yöneticilerinin maddeleri kasıtlı olarak ihlal ettiğini söylüyor. Bu nedenle 4,3 milyar dolarlık tarihi cezanın haklı olduğunu tez ediyorlar. 2023 Kasım’da Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao kara para aklama ve yaptırım ihlalleri suçlamalarından hatalı bulundu. Son bir gelişmede ABD savcıları yargıçtan Binance savunma muahedesini onaylamasını istedi.

Savcılar Binance muahedenin münasebetini açıkladı ve onama istedi!

İtiraf muahedesi, Binance’in ABD tarihindeki 4,3 milyar dolarlık en büyük cezalardan birini ödemesini gerektiriyor. Muahede ayrıyeten Binance’in düzenlemelere uymasını sağlamak için beş yıl boyunca nezaret altında olmasını öngörüyor. Savcılar, Binance’in maddeleri kasıtlı olarak ihlal ettiği söylüyor. Dahası, finansal sistemi savunmasız hale getirdiğini belirtiyor. Bu durumu göz önüne alarak, tarihi cezanın haklı olduğunu söylüyorlar. Savcılar, Binance’in bir para hizmeti işletmesi olarak kayıt yaptırmayı reddettiğini belirtiyor. Ayrıyeten, kara para aklamaya karşı tedbirleri uygulamada başarısız olduğunu vurguluyor.

Savcılığa nazaran, bu hareketler Binance ve müşterilerini ABD finans sistemini “istismar etmek isteyenlere karşı savunmasız” bıraktı. Savcılar, cezaların haklı olduğunu şu sözlerle belirtiyor:

Binance’in suiistimalinin niteliği ve ciddiyeti göz önüne alındığında – kasıtlıydı ve üst seviye yöneticiler tarafından yönetildi ve yüz milyonlarca dolarlık ikincil sonuçları oldu

Yasadışı finansal akışlar

Hazine Bakanlığı’nın savunma mutabakatını duyuran Kasım ayı basın açıklamasına nazaran, Binance’in ihmalleri terörist kümelerin platformda süreç yapmasına müsaade verdi. Bu kümeler ortasında Hamas’ın El Kassam Tugayları da yer alıyor. Ayrıyeten, Filistin İslami Cihadı (PIJ), El Kural ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) de bulunuyor. Mutabakata nazaran platform tıpkı vakitte çocuk cinsel istismarı malzemeleri satmaya yönelik web sitelerinin yanı sıra bilgisayar korsanları ve dolandırıcıların süreçlerini de kolaylaştırdı.

Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere Binance eski CEO’su Changpeng Zhao 175 milyon dolar kefaletle hür kaldı. Mahkemenin planına nazaran CZ bu ay içinde cezai karar giyecekti. Lakin, federal bir mahkeme kısa mühlet evvel cezasını Nisan ayı sonuna erteledi. Halihazırda Changpeng Zhao 10 yıla kadar mahpus cezasıyla karşı karşıya. Lakin, uzmanlara nazaran muhtemelen savunma muahedesi kapsamında 18 aydan fazla ceza almayacak. Ayrıyeten CZ, 50 milyon dolar para cezası ödemeyi de kabul etti.