Binance Davasında Son Dakika: Yazışmalar Ortaya Çıktı!

Bugün ABD Emtia Vadeli Süreçleri Ticaret Komitesi (CFTC), Changpeng Zhao’nun büyük kripto türevleri borsası Binance Holdings Ltd.’ye Amerikalıların kripto türevleri ticareti yapmasına müsaade verdiği için dava açtı. Dava belgesinden değişik ayrıntılar ortaya çıkıyor.

CFTC’nin Binance davasında kara para iddiaları

Dünyanın en büyük kripto para ünitesi borsası, Hamas ve Rus suçlularına bağlı hesaplara konut sahipliği yaptığı argüman edildikten sonra ABD ticaret yasağı ile tehdit edildi. Binance, düzenleyiciler tarafından, kara para aklamayı önlemek için düzenlemelerden kaçınmaya çalıştıklarını ve Amerikalılar tarafından yüksek riskli süreçleri sağladığını tez ediyor.

Bir sivil şikayette, CFTC, Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ), Chicago mahkemesine nazaran Amerikalıları ahenk denetimlerinden ve piyasa kurallarını kırmaya teşvik etmekle suçladı. Dijital varlık süreçlerinde trilyonlarca lira kolaylaştıran bir açık deniz kripto para ünitesi devi olan işletmenin çalışanlarının, platformu kuralların nasıl gevşek olduğuna dair bir işaretle kullanan teröristler hakkında latife yaptığını tez etti.

CFTC, Binance Baş Ahenk Vazifelisi Samuel Lim’in Şubat 2019’da Filistin kümesi Hamas’ın Teröristlerin ekseriyetle “küçük meblağlar” gönderdiği süreçlerle ilgili bilgileri aldıktan sonra “büyük ölçüler kara para aklama” olduğunu söyledi. Lim’in meslektaşı şöyle dedi: “600 dolar ile bir AK47 zar sıkıntı satın alabilir.” Rus Binance müşterileri hakkında bir öteki online sohbette, Lim’in şöyle söylediği tez edildi: “Hadi. Cürüm için buradalar. ” Binance’ın kara para aklama vazifelisi ise şöyle karşılık verdi: “Kötü görüyoruz, lakin iki gözü kapatıyoruz.”

Başka bir vesileyle, Lim’in ‘yasadışı faaliyetle çok yakından alakalı olan’ ve 5 milyon dolarlık (4,1 milyon £) kuşkulu süreçten sorumlu bir traderın hesaplarını kapatması ve yeni bir yeni olanı açması gerektiğine karar verdiği söyleniyor. Müdahalenin, Binance’ın kurucusu Sam Bankman-Fried’in ABD’de sahtekarlık suçlamalarında yargılanan en büyük rakibi FTX’in çöküşünü takiben kripto pazarlarına yeni bir soğuk alması beklenen.

“Binance, kurumsal varlıklar labirentine güveniyor!”

CFTC, Binance’ın ABD kurallarına uymadan yahut operasyonlarını yanlışsız bir biçimde kaydetmeden Bitcoin ve Ethereum türevlerinin ticaretini sunarak yedi düzenleyici ihlalden hatalı olduğunu söyledi. Şirketin, potansiyel müşterileri tesirli bir halde inceleme ve kuşkulu hesapları yasaklama ihtiyaçları üzere, kârını artırmaya çalışırken ahenk denetimleri konusunda yetersiz kaldığını tez etti. Savlar, Adalet Bakanlığı tarafından açılan bir ceza davası da dahil olmak üzere birçok ABD soruşturmasıyla karşı karşıya olan kripto para ünitesi devi üzerinde daha fazla baskı oluşturacak.

ABD’li senatörler, bu ayın başlarında Changpeng Zhao’ya gönderdikleri bir mektupta, Binance’i yasa dışı finansal davranışlara imkan sağlamakla ve hatalılara 10 milyar dolara kadar ödeme yapılmasını sağlamakla yahut yaptırımlardan kaçınmakla suçladılar. Kripto para şirketinin denetçisi Aralık ayında istifa etmişti. Birleşik Krallık’ta, 2021’de bir İngiliz yan kuruluşu kurmasını engelleyen Mali Davranış Otoritesi’nin incelemesiyle karşı karşıya kaldı.

Binance, başka bir Kuzey Amerika operasyonu olan Binance.US’u işletiyor olsa da, CFTC şikayeti, Binance’in en kıymetli müşterilerini bunun yerine daha az denetime sahip olan ana milletlerarası kısmıyla ticaret yapmaya kurnazca yönlendirdiğini sav etti. Yasal müracaatlarda CFTC, Binance’in gerçek sahipliğini gizlemek için bir ‘kurumsal varlıklar labirentine’ güvendiğini sav ediyor. Bu kapsamda CZ’nin, Binance’in hakikaten merkezinin nerede olduğunu teyit etmekte tekraren başarısız olduğunu belirtiyor. Son durumda CFTC, Binance’in ABD erişimini resmi olarak kısıtlamaya başladıktan sonra bile Amerika merkezli traderların %18’i ile ABD’deki müşteri sayısını artırdığını sav ediyor.

Binance’in dahili e-postalarından ve Signal’den elde edilen mesajlar

Bir olayda, bir yöneticiden gelen iletilere nazaran, bir iş ortağı tarafından daha detaylı bir kontrol yapılması istendiğinde, Binance’in ‘yarım yamalak’ bir iş yapacak bir firmayı tuttuğu argüman edildi. Düzenleyici, ABD’de Binance’e karşı kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve Binance ile yöneticilerinin dijital varlıkların ticaretini denetim etmesini yahut yönetmesini engelleyen bir ihtiyati önlem isteyeceğini söyledi.

Yetkililer, Binance’in dahili e-postalarından ve Signal uygulamasından şifreli iletilerden alıntı yaptı ve şirketin ABD’li kullanıcılara, örneğin sanal bir özel ağ aracılığıyla yetkilileri uyarmadan siteye nasıl erişeceklerini öğrettiğini gösterdiğini tez etti. Samuel Lim’in bir sohbette şirketin müşteri dayanak gruplarının ‘[insanlara] yaptırımları nasıl atlatacaklarını öğretiyor üzere göründüğünü’ söylediği argüman edildi.

Suçlamalara nazaran, Samuel Lim ayrıyeten Binance’in VIP müşterilerin rastgele bir muhtemel ahenk pürüzünü aşması için yollar geliştireceğini söyledi. ‘Hasta ciltler’ yapan müşterilerin özel muamele görebileceğini söyledi ve ekledi: “Balinalar için her vakit bir yolumuz var”.

CFTC lideri Rostin Behnam, ‘Bu, dijital varlık dünyasındaki herkes için bir ikaz olmalı’ dedi. Düzenleyici kurumun baş danışmanı Gretchen Lowe, “Binance’ın uygunluk eforları bir aldatmaca oldu ve Binance kasıtlı olarak (defalarca) maddeyi takip etmek yerine kâr etmeyi seçti,” açıklamasını yaptı.

Bir Binance sözcüsü, “CFTC ile iki yıldan uzun müddettir işbirliği içinde çalıştığımız için CFTC tarafından yapılan şikayet beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratıyor. Bununla birlikte, ABD’deki ve dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici kurumlarla işbirliği yapmaya devam etmek niyetindeyiz,” yorumunu yaptı.