Bu Kripto Para Platformuna Soruşturma Açıldı: Dolandırıcılık Tezi Var!

Güney Kore’nin Finansal Hizmetler Kurulu (FSC), önde gelen bir kripto para kredi firması olan Delio hakkında soruşturma başlattı. İşte detaylar…

Kripto para platformuna soruşturma

FSC’nin, Delio’nun 14 Haziran’da kullanıcıların para yatırma ve çekme süreçlerini tek taraflı olarak askıya alma kararıyla ilgili dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve inanç ihlali savlarını incelediği bildiriliyor. Soruşturma, etkilenen kullanıcılar ve yatırımcılar tarafından lisana getirilen çok sayıda şikayet ve tasanın akabinde başlatıldı. FSC’nin bir kolu olan Mali Bilgi Tahlil Enstitüsü (FIU), Delio’nun kripto varlık idaresi ve mali kayıtları da dahil olmak üzere delil toplamak için ihtimamla çalışıyor. Ayrıyeten, şirketin faaliyetlerine ışık tutmak emeliyle yerinde incelemeler de devam ediyor.

Savcılık tarafından halihazırda farklı bir soruşturmaya tabi tutulan Delio, artık hem düzenleyici hem de yasal makamları içeren çok taraflı bir soruşturmayla karşı karşıya. Para yatırma ve çekme süreçlerinin askıya alınmasının akabinde mağdur kullanıcılar tarafından yapılan hata duyurusu sonucunda, CEO Jeong Sang-ho da dahil olmak üzere Delio’nun idare takımının birkaç üyesinin ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Delio’nun, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) statüsü nedeniyle FIU’nun düzenleyici kapsamına girdiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle, FIU tarafından uygulanan düzenleyici önlemlere ve nezarete uymakla yükümlüdür.

Haru Investments için de sıkıntılar ortaya çıkmıştı

Bu soruşturma, Delio’nun atağından yalnızca bir gün evvel para çekme süreçlerini askıya alan öteki bir kripto varlık idaresi şirketi olan Haru Investments ile ilgili emsal bir olayın akabinde geldi. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Delio, görünüşe nazaran Haru ile rastgele bir kontaktan uzaklaşmak emeliyle, başlangıçta olayla rastgele bir alakayı reddetti. Fakat bir gün sonra şirket, Haru’ya sahiden de kripto varlıklar yatırdığını kabul etti. Haru, Delio’nun bilakis, hükümete VASP olarak kayıtlı olmasa da, Delio’nun idare grubunun de yasal süreçle karşı karşıya kaldığını belirtmek gerekir. Bu durum, yetkililerin argüman edilen suiistimali ele alma ciddiyetini vurgulamaktadır.

Kripto para kesimi global çapta artan bir incelemeye ve düzenlemeye tabi tutulurken Güney Kore de yatırımcıları korumak ve şeffaflığı teşvik etmek emeliyle daha sıkı önlemler uygulamak için etkin olarak çalışmaktadır. Delio hakkında devam eden soruşturma, düzenleyicilerin kripto ekosisteminin bütünlüğünü sağlamada karşılaştıkları zorlukları hatırlatıyor. Soruşturma ilerledikçe, Güney Kore kripto para piyasasındaki şahıslar, kullanıcı fonlarının korunmasını sağlayan ve kesime olan itimadı güçlendiren bir tahlil umuduyla gelişmeleri yakından izleyecektir. Bu davanın sonucunun, ülkedeki kripto para ile ilgili faaliyetleri düzenleyen çerçeve üzerinde elbet daha geniş tesirleri olacaktır.