Çin’den Kritik Kripto Para Hamlesi: Yasaları Sıkılaştırıyor!

Çin Yüksek Halk Mahkemesi, kara para aklamayla uğraş maddelerine yönelik yeni önlemler yayınladı. Yasal yorum, kara para aklama ile ilgili kabahatlerin kovuşturulmasına ait kripto para üniteleri için çok sıkı şartlar öngörüyor. Bu ortada, Çin’de kara para aklamaya yönelik kovuşturmalar 2019’dan bu yana 20 kat arttı.

Çin, kara para aklamada kripto para ünitelerine odaklanıyor!

Yeni kılavuz temel olarak kara para aklama sürecinde sanal varlıkların kullanımına karşı koymayı amaçlıyor. Yorum, kripto para süreçlerini, kabahat faaliyetlerinden elde edilen gelirleri gizlemenin ve daha evvel var olan yasal boşlukları kapatmanın yolları olarak tanımlıyor. Sonuç olarak bu, Çin’in sanal varlık piyasasının genişlemesini ele almak için artan eforlarının altını çiziyor.

Yeni yoruma nazaran, sanal varlık süreçleri cürüm fonlarının “kaynağını bastırma ve gizleme” hareketleri olarak kıymetlendirilebilir. Kılavuz prensipler ayrıyeten kara para aklama hadiselerinde ‘ciddi koşullar’ olarak değerlendirilebilecek durumların düzeyini de belirliyor. Örneğin 5 milyon yuandan fazla kara para aklama yahut 2.5 milyon yuandan fazla kayıp. Bu maksatla Çin, aşağıdaki özel tedbirler yoluyla mali cürümlerle uğraş için yasal sistemi geliştirmeyi amaçlıyor.

Çin’de kara para aklama kovuşturmalarında artış

Çinli yetkililer kara para aklama kovuşturmalarının sayısını artırdı. Ülke 2023 yılında yaklaşık 3.000 davayı ele aldı. Bu, 2019’a kıyasla 20 katlık bir artış manasına geliyor. Münasebetiyle bu, bara para aklamayla uğraş faaliyetlerinin arttığını gösteriyor. 2024’ün birinci yarısında kovuşturma sayısı %28,4 oranında arttı. Böylelikle, mali kabahatlerle çaba için hala efor sarf edildiğini gösterdi.

Yüksek Halk Savcılığı, 2020’den bu yana kara para aklama ile gayrette ön saflarda yer aldı. Ayrıyeten, kurumlar ortası işbirliğini geliştirdi. Ulusal Kontrol Kurulu ve Kamu Güvenliği Bakanlığı ile işbirliği, Çin’in yolsuzluk ve kara para aklama ile çabaya çok taraflı yaklaşımını gösteriyor. Yeni yasal yorum, bu kabahatlerin kovuşturulmasının güzelleştirilmesine yardımcı olan bu yaklaşımı temel alıyor. Yorum ayrıyeten ‘kendi kendini aklama’ ve ‘başkaları tarafından kara para aklama’ tariflerini da genişletiyor. Kara para aklamanın bilhassa ağır olarak değerlendirildiği özel durumların ana çizgilerini çiziyor. Ayrıyeten, kara para aklamanın öbür cürümlerle birlikte işlenmesi halinde eş vakitli cezalara ait kılavuz sağlıyor.

Baskılar ortasında 2 milyar dolarlık ETH kaydırıldı!

Bu güncellemelere paralel olarak, Plus Token Ponzi şemasıyla bağlı 2 milyar dolar kıymetinde Ethereum kısa mühlet evvel transfer edildi. Başlangıçta Çinli yetkililer tarafından yakalanan fonlar, dolandırıcılıkla temaslı cüzdanlardan taşınarak hükümet müdahalesine işaret etti. Kelam konusu cüzdanlar 2021 Nisan’dan bu yana etkin değil. Bu yüzden, Çin hükümetinin el konulan kripto varlıklarını sattığı tarafında spekülasyonlara yol açtı.

Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere Çin, en büyük kripto saadet zincirlerinden biri olan Plus Token dolandırıcılığına ilişkin bu varlıkları, Çin’deki mali hatalara yönelik baskılar sırasında ele geçirdi. Bu gelişmeler, kripto para süreçlerini kısıtlama teşebbüslerinin bir göstergesi.