Dev Kripto Para Borsası, Yasa İhlalini Kabul Etti! Şimdi Ne Olacak?

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya nazaran BitMEX, Banka Kapalılık Yasasını (BSA) ihlal etme kabahatini kabul etti. Yeni yayınlanan mahkeme evraklarına nazaran, Seyşeller merkezli kripto borsası, Eylül 2015 ile Eylül 2020 ortasında borsada kâfi bir müşterini teşhis (KYC) ve kara para aklamayı tedbire (AML) programı oluşturmada kasıtlı olarak başarısız oldu. Vadeli Süreçler Ticaret Kurulu (CFTC), borsayı ABD müşterilerine yasa dışı kripto para türev ticareti hizmetleri sunmakla suçladı ve DOJ, borsa çalışanlarından dördünü BSA’yı ihlal etmekle suçladı.

Kripto para borsasında KYC ve AML programlarının eksikliği

ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) yapılan açıklamaya nazaran, Seychelles merkezli kripto para borsası BitMEX, Bankacılık Kapalılığı Yasası’nı (BSA) ihlal etmeyi kabul etti ve hatalı bulundu. Bu, Bitcoin ve altcoin kesiminde kıymetli bir gelişme olarak nitelendiriliyor ve öbür borsalara da misal yaptırımların uygulanabileceği kaygısını beraberinde getiriyor.

DOJ’nin tezine nazaran, BitMEX, 2015 ve 2020 yılları ortasında, ABD’li müşterilere yasadışı kripto türev ticareti hizmeti sunarken, gerekli “müşterinizi tanıyın” (KYC) ve “kara para aklama karşıtı” (AML) programlarını uygulamadı. Bu durum, borsanın platformunun kara para aklama ve yaptırım ihlalleri için bir araç olarak kullanılmasına yol açtı. BitMEX’in kurucuları ve uzun müddetli çalışanları, 2022 yılında federal mahkemede, şirketin ABD’de manalı bir AML programı olmadan faaliyet gösterdiğini itiraf etmişlerdi. Bu itiraflar, DOJ’nin BitMEX’e karşı dava açmasına yer hazırlamıştı.

Ceza olarak neler bekleniyor?

BitMEX, BSA’yı ihlal etmeyi kabul ederek, şirkete ve ilgili yöneticilere uygulanacak cezanın hafifletilmesini umuyor. DOJ’nin BitMEX’e ne kadar para cezası vereceği ve şirkete ek yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağı ise şimdi bilinmiyor. DOJ’nin bu adımı, ABD’de faaliyet gösteren öteki kripto borsalarına da bir ihtar niteliğinde. DOJ, bu çeşit platformların AML ve KYC gerekliliklerine uymasını ve finansal sistemin bütünlüğünü korumak için gerekli adımları atmasını talep ediyor.

BitMEX’in BSA’yı ihlal etmesi, şirketin prestijine büyük bir darbe vurdu. Şirketin önümüzdeki periyotta nasıl bir yol izleyeceği ve bu durumun kripto piyasasını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Bu haber, kripto para dalında kıymetli bir gelişme olarak bedellendiriliyor. ABD’nin kripto para piyasasını düzenleme ve kara para aklamayı tedbire konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu durum, kripto para yatırımcıları için tasa kaynağı olsa da, uzun vadede dalın daha şeffaf ve inançlı bir hale gelmesine katkıda bulunması da mümkün.